Geldwäsche - Straf- und Präventionsrecht
SeminarNR | RE21022 |
Periode | Herbst/Winter 2020/2021 |
Kategorie | Recht |
Titel | Geldwäsche - Straf- und Präventionsrecht |
Zielgruppe | Gewerbebehörden, Abteilung 2, Strafreferentinnen und -referenten |
Seminarbeschreibung | In der Umsetzung der europarechtlichen Vorschriften verpflichtet die GewO 1994 bestimmte Gewerbetreibende, Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen. Den Gewerbebehörden obliegt die Aufsicht der Einhaltung dieser Vorschriften. Eine wesentliche Verpflichtung der Gewerbetreibenden ist es, verdächtige Vorgänge an die Geldwäschemeldestelle beim Bundeskriminalamt zu melden. Sollte sich bei der Analyse der Geldwäschemeldestelle ein Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung konkretisieren, wird ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren unter Leitung der Staatsanwaltschaft eingeleitet. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird in diesem Seminar ein Überblick der straf- und präventionsrechtlichen Grundlagen zum Thema Geldwäsche präsentiert. Dazu werden die aktuelle Rechtsprechung und Entwicklungen im Zusammenhang mit der 4., 5. und 6. Geldwäscherichtlinie diskutiert. Anhand praktischer Beispiele wird der Ablauf des Analyseverfahrens der Financial Intelligence Unit nähergebracht. Abschließend werden gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern praktische Lösungsansätze für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Aufsichtsbehörden, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmungen in der GewO 1994, erörtert.
Seminarort: Die FH-Studienzentren in Eisenstadt bzw. Pinkafeld können aufgrund der Maßnahmen hinsichtlich Corona von der Akademie Burgenland weiterhin nicht genutzt werden. Der neue Seminarort wird Ihnen zeitnah bekannt gegeben. |
Seminarinhalt |
- Rechtsgrundlagen
- Diskussion der Spruchpraxis
- aktuelle Entwicklungen
- Fallbearbeitung
- Ablauf des Analyseverfahrens der FIU
- Aufsichtsbehörden und deren Aufgaben
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Dokumente | keine Dokumente |
Status | Abgesagt |
Straße | - |
PLZ | 0 |
Seminarort | Wird noch bekanntgegeben (Raum Eisenstadt) |
Institut | Akademie Burgenland |
Kosten | € 160,- |
Referenten
Termine
Termin Start | 25.11.2020 12:30 |
Termin Ende | 25.11.2020 16:30 |