Geldwäsche - Straf- und Präventionsrecht

SeminarNRRE21022
PeriodeHerbst/Winter 2020/2021
KategorieRecht
TitelGeldwäsche - Straf- und Präventionsrecht
ZielgruppeGewerbebehörden, Abteilung 2, Strafreferentinnen und -referenten
Seminarbeschreibung

In der Umsetzung der europarechtlichen Vorschriften verpflichtet die GewO 1994 bestimmte Gewerbetreibende, Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen. Den Gewerbebehörden obliegt die Aufsicht der Einhaltung dieser Vorschriften.
Eine wesentliche Verpflichtung der Gewerbetreibenden ist es, verdächtige Vorgänge an die Geldwäschemeldestelle beim Bundeskriminalamt zu melden. Sollte sich bei der Analyse der Geldwäschemeldestelle ein Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung konkretisieren, wird ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren unter Leitung der Staatsanwaltschaft eingeleitet. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird in diesem Seminar ein Überblick der straf- und präventionsrechtlichen Grundlagen zum Thema Geldwäsche präsentiert. Dazu werden die aktuelle Rechtsprechung und Entwicklungen im Zusammenhang mit der 4., 5. und 6. Geldwäscherichtlinie diskutiert. Anhand praktischer Beispiele wird der Ablauf des Analyseverfahrens der Financial Intelligence Unit nähergebracht. Abschließend werden gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern praktische Lösungsansätze für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Aufsichtsbehörden, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmungen in der GewO 1994, erörtert.

Seminarort: Die FH-Studienzentren in Eisenstadt bzw. Pinkafeld können aufgrund der Maßnahmen hinsichtlich Corona von der Akademie Burgenland weiterhin nicht genutzt werden. Der neue Seminarort wird Ihnen zeitnah bekannt gegeben.

Seminarinhalt
  • Rechtsgrundlagen
  • Diskussion der Spruchpraxis
  • aktuelle Entwicklungen
  • Fallbearbeitung
  • Ablauf des Analyseverfahrens der FIU
  • Aufsichtsbehörden und deren Aufgaben
Dokumentekeine Dokumente
StatusAbgesagt
Straße-
PLZ0
SeminarortWird noch bekanntgegeben (Raum Eisenstadt)
InstitutAkademie Burgenland
Kosten€ 160,-

Referenten

ReferentMag. Andreas Hölzl BezInsp
ReferentMag. Magdalena Löttner-Bigonski
ReferentMag. Mathias Bertleff
ReferentAlexander Wurzinger KontrInsp

Termine

Termin Start25.11.2020 12:30
Termin Ende25.11.2020 16:30
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